“外汇局:前8月查处外汇违规案967起 罚款1.8亿”

证券时报网( 09月25日)

国家外汇管理局综合司司长王允贵今天上午在外汇局例行新闻发布会上表示，今年以来，外汇局对比外汇资金流量异常的行业、环节，组织了若干检查行动，严厉打击外汇行业违法犯罪行为，促进外汇业务主体依法合规经营，促进国家

外汇局继续加强对异常外汇资金流向关键行业和关键环节的检查和处罚，开展虚假转口贸易和远期结汇等专项检查。 今年1-8月，共调查967起外汇违约事件，共存行政上缴1.8亿元。

此外，加强部门间金融监管合作，与海关总署缉私局签署合作备忘录，共同打击走私活动资金链，联合公安部严厉打击地下资金庄、外汇信用证诈骗等外汇违法活动。 截至8月底，共有6起地下钱庄、1起非法网络汇款案件被曝光，涉案金额达到28亿元人民币。

外汇局还将依托外汇检测系统，加大寻找外汇违规线索的力度，进一步提高打击精度和检测效率。 今年1-8月，通过数据观察发现违规线索共353件，处罚金额1.18亿元，分别占全部案件和处罚金额的36.5%和65.5%。

(证券时报网络快报中心)

来源：企业之窗