“外管局：全国虚假转口贸易金额达100亿美元”

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外管局确认全国虚假转口贸易金额达100亿美元

中国外汇管理局官员今天表示，截至目前，外管局已确认虚假出口贸易单证金额达100亿美元。 迄今为止，青岛港贸易欺诈事件引起了全球商品市场的震荡。

在今天的外管局例行发布会上，管理检查司副司长武瑞林表示，青岛港事件爆发前，外汇局于去年4月前启动了打击虚假外汇出口贸易的检查，今年范围扩大到24个省市。 青岛也在检查范围内。

据路透社报道，武瑞林通过外管局专项行动检查，发现大量公司通过伪造、伪造商业文件、重复采用物权文件、应用进口报关常规货物贸易文件等途径构建虚假贸易，将出口贸易发展为投机套现工具，成为热钱乃至违法犯罪的跨境资金流动通道

“其中一些银行没有履行交易真实性审查职责，为公司进行中转贸易融资和收付，在中转贸易融资的异常增长，以及虚假的中转贸易业务中起着推波助澜的作用。 ”

他表示，虚假再出口贸易严重危害外汇收支乃至整个宏观经济，加大热钱流入压力，同时助长了各种违法犯罪活动资金非法跨境流动的通道，助长了金融资本的虚实化，抑制了实体经济的快速发展。

目前，虚假转卖贸易受到比较有效的抑制，转卖贸易投机套期保值行为呈现收敛状态。 下一步，外管局将继续严厉打击虚假出口贸易的行为。

中国对银领域青岛港事件的风险约为200亿元，青岛当局正在调查仓库的金属是否有重复抵押。

受此消息刺激，工业金属下跌，在lme交易的主要金属几乎全线下跌，3个月最高达24.5美元至6717.5美元/吨，铝下跌0.2%至1970美元/吨。

此外，外管局资本项目司司长郭松在发布会上表示，外管局将下一步逐步取消资本项目在汇市方面的限制，使市场主体拥有越来越多的投资自主权，在汇市方面享受越来越多的便利。

来源：企业之窗