“外汇局：虚假转口贸易融资金额近百亿美元”

证券时报网( 09月25日)

9月25日，国家外汇管理局相关负责人在三季度例行发布会上表示，青岛港贸易融资事件不是单纯的外汇管理问题，而是涉及本币融资，也涉及多寡监管部门。 青岛港事件爆发前，外汇局于去年4月前启动了打击虚假外汇出口贸易的检查，今年范围扩大到24个省市。

这些负责人表示，青岛也在检测范围内，是检测过程中涉及青岛港事件的部分当事人，多家公司利用造假建立商业文件等虚假贸易，出口贸易成为投机套利工具，热钱、非法跨境资金流动通道

“其中，一些银行未能核实交易的真实性，在出口贸易融资的异常增长和虚假出口贸易业务中起到了推波助澜的作用。 》该负责人进一步指出，虚假再出口贸易严重危害外汇收支乃至整个宏观经济，加大了热钱流入压力，同时助长了违法犯罪活动资金非法跨境流动的通道，助长了金融资本的虚实化，抑制了实体经济的快速发展。

目前外汇局确认虚假再出口贸易档案金额近100亿美元，其中15起涉案金额已被公安机关追究刑事责任。 对青岛港事件除调查违反外汇外，还将按照外汇管理规定严惩，违法涉及的将移交公安部门解决。

(证券时报网络快报中心)

来源：企业之窗