“北京瑞华嘉诚国际投资管理有限企业：山东特大国际信用证诈骗案告”

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日照市作为海上丝绸之路的重要节点城市，外贸公司云集，许多公司为了生存不断寻找新的货源，开拓新的销售渠道 利用朋友关系认识新顾客，获得很快消失的商机是捷径 但是，诱人的机会有可能发展成陷阱 一点不法分子抓住公司货物新闻不对称的弱点，利用层出不穷的诈骗方法牟取非法所得 日照市公安局破了一起特大国际信用证诈骗案，横跨香港和内地地区，利用几家离岸企业一举捣毁了国际贸易诈骗公司巨额信用证货款的犯罪集团 这也是日照揭发的第一起信用证诈骗案，记者来到日照市公安局，特别采访了案件的侦查过程 【上千万美元信用证被骗】 近年1月30日，日照市公安局侦查小组接到当地进出口贸易企业负责人刘某的通报，称该企业因全年进口黄金精矿业务被香港某企业诈骗12623504.00美元 据刘某称，李某通过青岛一贸易有限企业负责人认识了他 随后，李先生表示，他可以通过合法手段从香港购买大量黄金精矿，并希望将赚钱机会转让给挚友刘氏，商谈以最保险的交易方式开具国际信用证 李先生还取出了表明货物确实存在的订单提单。 提单上有船运公司、集装箱号码、货物名称出发港、到达港等消息 出于对朋友的信任，刘欣然同意，如果交易完成，企业将获得可观的利润回报，并拿着李先生交给的提单向银行开具了共计6张12623504.00美元的国际信用证 但是，双方合同达成后，到了约定的日期货物还是迟迟不来，李某也不见了 小刘好像受骗了，向公安机关报案 日照市公安局经侦察支队接警后立即展开调查，但许多困难摆在眼前 根据刘先生提供的消息，在户籍数据库中，李先生这个身体的户籍于1998年出售 然后警察辗转日照、烟台、青岛等地，发现有货物但已交付完毕，所有权属于其他贸易企业 由此，警方认定李氏提供给刘氏的提单很可能是伪造的 刘先生很可能受骗了，李先生的行为违反了《中华人民共和国刑法第195条》的规定，涉嫌构成信用证诈骗罪 经过办案民警的调查，辗转了许多人，终于在青岛的酒店找到了关于李某下落的线索:李某入住酒店时采用了伪造的军官证。 根据伪军务官证上模糊的黑白照片，警察在芋头仪式上逐渐浮现出李氏的身份 原来，1980年他偷渡到香港，注销自己的内地户口后，被遣送回国，户籍登记时更名，1998年假冒海外移民再次注销户口，公安档案中没有任何记录 后来，他又私自制作假军官证，冒充军人混进广东一带 (/h ) ( ) ) ) ) ) ) 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 这无疑又给民警带来了难题 有一天，民警和他聊天时，他说。 “你们看守所的环境远不如上海和北京 疏忽的一句话引起了民警的观察 于是，民警立即与北京、上海警方取得联系，发现李某于2001年因涉嫌信用证诈骗被判处十年徒刑，目前又恢复旧业 年5月25日，李某在广州被警方逮捕 警方调查显示，犯罪嫌疑人的作案方法十分隐蔽，不易被人察觉 年5月，李先生利用商务伙伴青岛某贸易有限公司负责人结识被害人，以该贸易有限公司的信誉和实力警戒被害人，并诱惑伪造的提货单据和销售渠道取得被害人的信任。 得知李先生被捕后，日照警方接到香港某集团的报案，称自己也以同样的方式受到了诈骗 调查显示，去年12月，李氏通过广东省外贸企业开发化工部经理高氏与广州市石油化工公司商谈了abs树脂采购工作 李先生说，自己的朋友在香港的贸易企业，企业在上海的保税仓库里有大量的abs树脂，而香港的一家企业正好有购买这种商品的诉求，可以通过先进口后出口的方法从中间获得部分利润 为了取得受害者的信任，李先生亲自带来了伪造的保税仓库货物进口单据，同时积极联系收货企业，就购买abs树脂进行了协商 出乎意料的是，这次的库存，收货方的幕后老板是李某 受好处驱使，广州市石油化工公司委托香港集团开具国际信用证金额2580880美元 这样，嫌疑人用伪造的两张进货单骗取了该公司的巨额资金 犯罪嫌疑人明知没有货物，还编造虚假事实，使用伪造的提单和保税仓库的货物进口单证，骗取银行开具的信用证，且金额巨大，他的行为已经违反了我国刑法第195条的信用证及附件伪造的规定，构成刑事犯罪 日照市公安局经大队大队长姚守明说 (/h ) (莫恩) ) ) ) ) ) )信用证是银行为公司签发的一种担保文件，如果文件一致，开放银行将无条件支付 姚守明表示，买卖双方和银行三个方面中的一方如果不小心发生问题，容易造成损失 姚守明表示，信用证是银行有条件保证支付的凭证，是目前国际贸易活动中常见的结算方法 但是，银行在信用证结算中只对单据进行表面审查，不论货物真实性，还是合同公平性，对交易货物的现实情况如何、是否中途丢失、是否如期抵达目标港口、货物与单据是否一致等负有责任 跨国贸易通常涉及两个以上的国家，转卖或出租船舶时，涉及许多国家，稍不观察就有可能给当事人造成不可弥补的损失，不法商人利用银行的这个弱点走上了巨大的欺诈之路 姚守明提醒外贸公司，在利用信用证进行国际贸易时，买卖双方要慎重选择客户，提高自身业务素质，提高风险防范意识 不能被朋友介绍，也不能被实情干扰，放松警惕 必须认真验证信用证、货物的真实性，对数量、金额较大的交易，尽量选择用自己熟悉的语言签订合同 公司必须制定严格的内部操作制度，提高公司人员的业务素质，严格审查卖方提交的各种文件，制定严格的信用证业务操作规程 / h// h// h// h// h// h

来源：企业之窗