“Western Union因欺诈被罚数亿美元，还有什么靠谱的汇款中国途径吗？”

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月19日，美国金融犯罪执法互联网( fincen )对西联汇款金融服务企业( Westernunion Financial Servicesinc )罚款1.84亿美元。 此后，西联汇款承认犯罪分子利用其汇款服务纵容洗钱诈骗等非法活动，采取不作为的态度，同意支付5.86亿美元的罚款。

fincen认为，在资金转移过程中，西联作为支付运营商必须维持适当的保障措施，以防止非法行为者滥用产品进行洗钱和资助恐怖主义等非法活动。 但是，西联企业在合规文化方面存在明显缺陷，同时有可能被非法交易所利用。

官方信息显示，西联汇款违反了包括银行保密法案( bsa )和ftc法案在内的几部法律。

调查发现，西联没有对代理商进行充分的尽职调查(背景调查和现场审查等)。 因此，涉嫌参与银行诈骗的代理商网站可以继续采用西联的汇款系统进行他们的非法活动。

西联汇款在可疑交易报告的管理上也存在严重疏漏，除了因未建立较为有效的程序制度而报告的可疑交易报告质量下降外，还没有报告数千份可疑交易报告。

另外，该公司被控制为，为了获取非法收益回扣，没有对故意解决欺诈支付的代理人立即采取行动。 自2001年起，有29名西联汇款代理商业主和员工因参与诈骗被美国司法部判刑。

既然西联汇款变得不可靠了，海外中国人还有什么可靠的国际汇款渠道呢？

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来源：企业之窗